一、董事會(huì)會(huì)議

（一）公司董事會(huì)會(huì)議由董事長召集主持，公司董事參加，監(jiān)事、班子成員列席會(huì)議。

（二）會(huì)議內(nèi)容

1.審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

2.審定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

3.審定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

4.審定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

5.審定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

6.根據(jù)市委的任免，決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

7.需要公司董事會(huì)討論決定的其它事項(xiàng)。

（三）會(huì)議程序

1.會(huì)議原則上每半年召開一次，特殊情況可臨時(shí)召開；

2.董事會(huì)秘書需在會(huì)前通知參會(huì)人員作好準(zhǔn)備，并充分征求各董事的意見，初步形成會(huì)議提案后報(bào)董事長選定。

3.召開董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日通知各董事。

4.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。

二、領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議由董事長或總經(jīng)理召集主持，公司班子成員參加。必要時(shí)，可請(qǐng)有關(guān)部門、下屬單位負(fù)責(zé)人列席。

（二）會(huì)議內(nèi)容

1.討論決定公司重要工作部署；研究和審議上報(bào)的重要事項(xiàng)；

2.審定公司年度計(jì)劃和中長期規(guī)劃、各項(xiàng)改革方案、大額度資金安排、財(cái)務(wù)工作中的重大問題，對(duì)需報(bào)請(qǐng)上級(jí)審批的事項(xiàng)，討論確定相關(guān)意見和建議；

3.公司機(jī)構(gòu)、職能的設(shè)置、調(diào)整、人員編制和干部的任免、人員調(diào)配、獎(jiǎng)懲和培訓(xùn)；

4.子公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、主要負(fù)責(zé)人的聘用、以及請(qǐng)示的重大問題；

5.上級(jí)交辦的重要事項(xiàng)以及向上級(jí)的重要請(qǐng)示；

6.重大突發(fā)事件的處理以及需要公司班子討論決定的其它事項(xiàng)。

（三）會(huì)議程序

1.會(huì)議原則上每月召開一次，特殊情況可臨時(shí)召開；

2.會(huì)議議題由董事長或總經(jīng)理確定或由班子成員提出董事長或總經(jīng)理確定。綜合行政部需在會(huì)前通知參會(huì)人員作好準(zhǔn)備。會(huì)議應(yīng)按預(yù)定議題進(jìn)行，與會(huì)成員要對(duì)議題進(jìn)行充分討論簡(jiǎn)明扼要地發(fā)表意見并明確表態(tài)；

3.領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議必須有三分之二以上班子成員到會(huì)方能舉行。討論干部任免、獎(jiǎng)懲等重大事項(xiàng)時(shí)必須全體成員參加。

三、經(jīng)營班子會(huì)議

（一）公司經(jīng)營班子會(huì)議由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托副總經(jīng)理召集主持，公司經(jīng)營班子成員參加。必要時(shí)，可請(qǐng)有關(guān)部門、下屬單位負(fù)責(zé)人列席。

（二）會(huì)議內(nèi)容

1.研究提出貫徹落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決議的具體措施，并對(duì)決議認(rèn)真組織實(shí)施；

2.及時(shí)研究分析公司經(jīng)營情況和問題，提出解決問題的處理意見，并組織實(shí)施；

3.擬定公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃及調(diào)整方案，提出年度利潤分配方案；

4.研究擬定公司各項(xiàng)經(jīng)營管理制度、辦法；

5.研究決定公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)授予權(quán)限內(nèi)的資金使用、事務(wù)管理等日常經(jīng)營管理事務(wù)；

6.研究擬定招聘、解聘、調(diào)整、獎(jiǎng)懲方案；

7.研究制定風(fēng)險(xiǎn)防范化解預(yù)案及突發(fā)性事件的處置方案；

8.其他需提交經(jīng)營班子會(huì)議討論決議的事項(xiàng)。

（三）會(huì)議程序

1.每半月召開一次，并可根據(jù)工作需要隨時(shí)召開；

2.綜合行政部需在會(huì)前通知參會(huì)人員作好準(zhǔn)備。會(huì)議應(yīng)按預(yù)定議題進(jìn)行，與會(huì)成員要對(duì)議題進(jìn)行充分討論簡(jiǎn)明扼要地發(fā)表意見并明確表態(tài)；

3.召開經(jīng)營班子會(huì)議必要時(shí)，可邀請(qǐng)董事長參加會(huì)議；

4.對(duì)超出職責(zé)范圍的重大問題，應(yīng)先由經(jīng)營班子會(huì)議擬定方案，提交公司董事會(huì)決議。

四、工作例會(huì)

（一）公司工作例會(huì)由董事長、總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理召集主持，公司中層以上管理人員參加。

（二）原則上每兩周召開一次（召開時(shí)間為周一上午9：00時(shí)），如工作需要，可隨時(shí)召開。

（三）會(huì)議內(nèi)容主要是聽取各部門、單位的工作匯報(bào)、部署階段性工作。

（四）綜合行政部負(fù)責(zé)會(huì)議的組織、安排、記錄及督促檢查落實(shí)等事項(xiàng)。

五、全體員工大會(huì)

（一）公司全體員工大會(huì)由綜合行政部負(fù)責(zé)召集，董事長、總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理主持，全體員工參加。

（二）每季度召開一次，因工作需要可隨時(shí)召開。